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浙江海盐力源环保科技股份有限公司(简称：力源科技)公告称，公司于2026 年6月24日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。2026年6月24日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。
一、董事会换届选举情况
(一)董事换届选举情况
2026 年6月24日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举沈家雯女士、李岩先生、宋新贤先生、王洁川女士、于佳俊先生及沈健健先生为公司第五届董事会非独立董事，选举刘焱女士、仇淼女士及范以宁先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会非独立董事、独立董事将自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
(二)董事长选举情况
全体董事一致同意选举沈家雯女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下：
图源：力源科技公告
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，且审计委员会的主任委员(召集人)刘焱女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
同意聘任沈家雯女士为公司总经理，聘任李岩先生、张时剑先生为公司副总经理，聘任张时剑先生为公司财务总监，聘任叶珊珊女士为公司董事会秘书。该些人员在公司的市场、项目、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展等方面发挥重要作用，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、证券事务代表聘任情况
为满足公司日常经营需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任胡砚焜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡砚焜先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已报名参加最近一期上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训。
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